ЦБ будет запрашивать у банков личные данные клиентов
Банк России предупредил кредитные организации, что с 2022 года вводится новая форма отчетности о денежных переводах
физлиц. В распоряжении регулятора окажутся все персональные данные
клиентов, пользующихся услугами p2p-транзакций всех (от физлица
физлицу).
Этот мониторинг будет осуществляться с целью анализа рынка денежных
переводов по стране в целом и в региональном разрезе. Впрочем, как
полагают эксперты, этот контроль поможет в борьбе с нелегальными казино и
прочим криминалом, использующим денежные переводы.
Банки будут обязаны включать в новый отчет информацию о входящих и
исходящих денежных переводах, в том числе – с карты на карту, со счета
на счет, между электронными кошельками. Более того, банки предоставят
информацию о внутренних переводах между разными счетами одного физлица.
Системы денежных переводов, такие как Western Union, CONTACT, тоже
попадут под пристальный взгляд ЦБ.
К p2p-операциям не относятся перечисление денежных средств на
депозитные счета, счета для погашения кредитов,
брокерские/инвестиционные счета, комиссии кредитных организаций за
обслуживание, а также переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, отмечает РИА Новости.
Материалы публикуемые на "НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ" это интернет обзор российских и зарубежных средств массовой информации по теме сайта. Все статьи и видео представлены для ознакомления, анализа и обсуждения.
Мнение администрации сайта и Ваше мнение, может частично или полностью не совпадать с мнениями авторов публикаций. Администрация не несет ответственности за достоверность и содержание материалов,которые добавляются пользователями в ленту новостей.
