США разрешили Латвии отбирать деньги подозрительных нерезидентов
Методология проверки клиентов латвийского банка ABLV одобрена структурой по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN): если будут выявлены подозрительные сделки, деньги или клиенты, владельцам таких счетов средства выплачиваться не будут.
Представители латвийской комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) посетили США, где отчитались о ходе самоликвидации ABLV Bank.
Сообщается, что латвийская делегация обсудила с представителями структуры по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) ситуацию в финансовом секторе Латвии в целом и ликвидацию ABLV Bank в частности, в том числе речь шла о методологии проверки клиентов банка.
"Мы получили уверенность в том, что нет существенных препятствий, и теперь можем двигаться дальше в процессе самоликвидации ABLV Bank в соответствии с утвержденной советом КРФК моделью. От коллег возражений не получено", - заявил руководитель КРФК Петерс Путниньш. Напомним, методология была разработана международной аудиторской компанией Ernst & Young и согласована со Службой по предотвращению легализации преступно нажитых средств (Службой контроля).
Ранее глава Службы контроля Илзе Знотиня сообщила, что в случае, если при проверке ABLV Bank будут выявлены подозрительные сделки, деньги или клиенты, владельцам таких счетов средства выплачиваться не будут.
В феврале 2018 года Минфин США обвинил ABLV Bank, второй по величине латвийский банк, являющийся крупнейшим независимым частным банком в стране, в отмывании денег, причастности к транзакциям, связанным с Северной Кореей, и подкупе чиновников.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение не спасать банк и начать процесс его ликвидации. Комиссия рынка финансов и капитала, выполняя инструкции ЕЦБ, с 19 февраля ввела ограничения на платежные операции в ABLV Bank, а в ночь на 24 февраля с учетом того, что ЕЦБ не распорядился об отмене установленных для банка ограничений, приняла решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка.
Спутник Комментарий: Вот так вот. После скандала с ABLV Bank и ужесточением правил работы с нерезидентами и компаниями-пустышками банковского сектора Латвии столкнулся с массовым оттоком капитала. Уже более 15 млрд утекло из этой территории.
Есть исторически неоспоримый принцип - капитал любит тихую гавань и вряд ли Прибалтика относится к такому определению после череды наездов на банковскую отрасль по указке из Вашингтона и под молчаливое согласие местных политических проституток, для которых желание хозяев - закон, выполнение - долг, перевыполнение - честь.
Материалы публикуемые на "НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ" это интернет обзор российских и зарубежных средств массовой информации по теме сайта. Все статьи и видео представлены для ознакомления, анализа и обсуждения.
Мнение администрации сайта и Ваше мнение, может частично или полностью не совпадать с мнениями авторов публикаций. Администрация не несет ответственности за достоверность и содержание материалов,которые добавляются пользователями в ленту новостей.
Нехрен делать в Латвии что денежным мешкам,что нормальным людям. Жаль только людей,кто живёт в этом отстойнике,бывшем когда-то процветающей хоть и за счёт России,страной. Пусть теперь на собственной шкуре прочувствуют НАСТОЯШУЮ оккупацию.
ну вообще то благонадёжность клиентов и законность происхождения их денег проверяют даже в Швейцарских банках, в своё время закон разрешающий это делать так же вызвал отток капитала из Швейцарии., в мире осталось очень мало стран где по прежнему остались банки не проверяющие происхождение денег и в которых существуют обезличенные номерные счета, как это было в своё в Швейцарии, на Кипре и во многих других станах мира. Что касается их уровня жизни то сейчас он намного выше чем при совке. Мне приходилось там бывать так что пишу не под впечатлением лживых статей в прессе.
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ]
