Главная | Регистрация | Вход | Личные сообщения () | ФОРУМ | Планета Тайн | Из жизни.ру | ВТОРАЯ ПЛАНЕТА | Модераторы: Pantera; IgChad | Контакты

Среда, 17.01.2018, 11:53
Привет, Гость Нашей Планеты | RSS
ПОДПИСАТЬСЯ НА ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОБНОВЛЕНИЯХ САЙТА

вложение денег
Форма входа
Логин:
Пароль:

Загрузка...

Другие новости


Загрузка...


Статистика

Рейтинг@Mail.ru
Онлайн всего: 333
Пользователей: 309
Сейчас комментируют: 24

Загрузка...

Новости сегодня
Мужчины, будьте бдительны: 12 уловок, которым женщин учит глянец (0)
«Не исключён вариант гражданской войны»: уступит ли Македония Афинам в давнем споре о названии страны (0)
Скажи мне, какой фрукт ты любишь и … (0)
10 простых практик, чтоб добиться заветной мечты (0)
Двухцветный скандал (0)
«Пробники» летального оружия для благих целей (0)
Очередной словесный накат Джима Керри на рептилоида Трампа (3)
Тайны Чапман. "Харакири для всех?" (16.01.2018) (0)
Сильвио Берлускони: "Женщины счастливы, когда их пытаются соблазнить" (2)
Астроном Пол Кокс, официально: в Солнечной системе есть второе Солнце. (3)
На юге США объявлена чрезвычайная ситуация (1)
Миллионы людей по всему миру испытывают набор необычных симптомов. (2)
(АВСТРИЯ). ОЧЕНЬ СТРАННОЕ И ЗАГАДОЧНОЕ ЯВЛЕНИЕ В НЕБЕ | Светящаяся спираль в небе. (3)
Пирамида Голода на Новорижском шоссе в Москве – самостоятельное путешествие в подсознание за исцелением (0)
Строят ли в России заводы? | Уши Машут Ослом (4)
Как же Она права!!! (4)
СМИ: Россия выйдет на Олимпиаду-2018 в форме СССР (4)
Эксперты рассказали, как автомобили шпионят за своими водителями (0)
До 20% проституток работают педагогами и врачами в обычной жизни (5)
Лишать водителей «прав» за систематическое нарушение ПДД начнут уже летом (0)
Охота на ведьм (2018) (2)
Когда наступит крещение Земли в 2018 году? (2)
В Роскомнадзоре предложили простую схему для борьбы с фейковыми новостями (1)
Представитель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата РПЦ предложил вернуть старый (Юлианск (10)
Олег Землянин. Слово к Богу-Вседержителю (8)
Кто представляет главную угрозу миру (2)
Россия выдвинула УЛЬТИМАТУМ Совету Европы (7)
Горькие слезы "Левада-центра"... (1)
Google запретил в фото поиске слово «горилла», чтобы не огорчать афроамериканцев (6)
Эрдоган разбушевался и готовится к драке с США (0)
Женщина устала от сексуальных желаний жениха и утопила его в реке (14)
Как борьба с расизмом приводит к дискриминации негров (4)
Почему дети СССР были другими? (5)
Грехам сопротивляться бесполезно (5)
О самом главном из учеников Сократа, Платоне, разделившем всю философию на три части (2)
Эбен Александер: наличие свободной воли невероятно важно для нашей роли в земной реальности. (1)
Что говорит Священное Писание о последствиях грехопадения (2)
Пророческий голос Православия остался не услышан... (1)
Один день в Москве (1)

Календарь

ВСЕ НОВОСТИВТОРАЯ ПЛАНЕТАФОРУМПРАВИЛА САЙТАДОБАВИТЬ МАТЕРИАЛ

Астрономия и космос [346]Безумный мир [572]Взаимоотношения людей [225]Войны и конфликты [419]
Гипотезы и версии [1816]Дом, сад, кулинария [742]Животные и растения [702]Здоровье, психология [1175]
Искусство, литература, поэзия [146]История, археология [985]Мир вокруг нас [804]Мировые новости [1074]
Наука и технологии [307]Непознанное [1088]НЛО и уфология [234]Общество [1649]
Прогнозы ученых,исследования [88]Происшествия, чп, аварии [260]Предсказания и астрология [234]Религии, учения [96]
Российские новости [1853]Советы и истории из жизни [120]Стихия, климат, экология [529]Феномены и аномалии [204]
Фильмы и видео [1147]Частное мнение [2007]Это интересно! [1285]Юмор, афоризмы, притчи [848]


13:42
Вас предупреждали: На Кипре заморозили 23 счета Михаила Прохорова — The Daily Beast


Российский олигарх Михаил Прохоров держал деньги в банке, который обвиняется Минфином США в содействии отмыванию денег, распространению оружия, уклонению от санкций и финансировании терроризма. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на конфиденциальный отчет Центрального банка Кипра от 2014 года.

По информации издания, Банк FBME Bank Ltd. был закрыт в мае этого года после заявления Минфина США о том, что он способствовал международным финансовым преступлениям, включая отмывание денег находящихся под санкциями режимов. Из документа следует, что Прохоров имел в этом банке 23 счета. В отчете олигарха называют «политически уязвимым лицом», так финансисты обозначают правительственных чиновников и их родственников, которые наиболее подвержены риску взяточничества или отмывания денег.

Согласно отчету Центробанка Кипра, все 23 счета Прохорова были учреждены «подставными лицами», а со стороны FBME не был соблюден кипрский закон против отмывания денег принятии-депозитов.

Компании Прохорова были зарегистрированы преимущественно на Британских Виргинских островах одними и теми же четырьмя людьми, их фамилии издание не приводит. Большая часть компаний, указанных в-качестве вкладчиков, имеют такие ничего не говорящие названия, как Margow Holding Corp., Fitts Investment Ltd. и Fonsen Investment Inc и подобные.

FBME Bank был открыт в 1982 году в Ливане, в 1986 году переехал на Каймановы острова, а в 1993 году — в Танзанию. Он был очень популярен у российских клиентов, а после кипрского банковского кризиса 2013 года в него перетекло еще больше счетов.

В мае этого года Центральный банк Кипра отозвал у FBME лицензию после многолетних обвинений США в противозаконном ведении бизнеса. Сейчас идет процесс ликвидации банка, и все-депозиты его клиентов заморожены. Отчет CBC не сообщает, сколько денег Прохоров, Смирнов и Шишкин хранили в FBME и какие суммы заморожены.





Оцените материал:




ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ:


Материалы публикуемые на "НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ" это интернет обзор российских и зарубежных средств массовой информации по теме сайта. Все статьи и видео представлены для ознакомления, анализа и обсуждения. Мнение администрации сайта и Ваше мнение, может частично или полностью не совпадать с мнениями авторов публикаций. Администрация не несет ответственности за достоверность и содержание материалов,которые добавляются пользователями в ленту новостей.


Прикрепления: Картинка 1
Категория: Гипотезы и версии | Источник: http://rusnext.ru/news/1513344793| Просмотров: 1160 | Добавил: Михалыч| | Теги: the, Кипре, Прохорова, на, ВАС, заморозили, предупреждали:, счета, 23, МИХАИЛА | Рейтинг: 4.9/29

В КОММЕНТАРИЯХ НЕДОПУСТИМА КРИТИКА САЙТА,АДМИНИСТРАТОРОВ,МОДЕРАТОРОВ и ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ,КОТОРЫЕ ГОТОВЯТ ДЛЯ ВАС НОВОСТИ! УВАЖАЙТЕ ЧУЖОЙ ТРУД!
Всего комментариев: 5
1
1 SDFGHJKL   (16.12.2017 14:06)
Мне интересно, почему российских подданных Нобеля и Шлимана, сколотивших себе состояния в Российской Империи, никогда не считали российскими олигархами, а Прохорова, Абрамовича и Усманова считают? В особенности последнего, гражданина Узбекистана.

3
2 Gallin   (16.12.2017 15:15)
Первый! - пошёл!... biggrin

1
3 Geda   (16.12.2017 16:36)
.

0
4 sekoan   (16.12.2017 19:15)
Ура )

-1
5 надёжа   (16.12.2017 20:51)
ПРосто, Прохоров соскочил с амерского крючка, не захотел участвовать в спектакле. Именно поэтому о нём последнее время не слышно. Абрамович мудро сделал, с женой развёлся, и на неё многое переписал. Так что Прохоров, жениться надо было во время, чтобы потом развестись.

Имя *:
Email:
Подписка:1
Код *:

По этой теме смотрите:

Загрузка...

Астрономия и космос [346]Безумный мир [572]Взаимоотношения людей [225]Войны и конфликты [419]
Гипотезы и версии [1816]Дом, сад, кулинария [742]Животные и растения [702]Здоровье, психология [1175]
Искусство, литература, поэзия [146]История, археология [985]Мир вокруг нас [804]Мировые новости [1074]
Наука и технологии [307]Непознанное [1088]НЛО и уфология [234]Общество [1649]
Прогнозы ученых,исследования [88]Происшествия, чп, аварии [260]Предсказания и астрология [234]Религии, учения [96]
Российские новости [1853]Советы и истории из жизни [120]Стихия, климат, экология [529]Феномены и аномалии [204]
Фильмы и видео [1147]Частное мнение [2007]Это интересно! [1285]Юмор, афоризмы, притчи [848]


ПОМОГИТЕ СПАСТИ МАЛЫША!

Поиск


НАША БЕСЕДКА

СЕЙЧАС НА САЙТЕ:
Онлайн всего: 333
Пользователей: 309
Сейчас комментируют: 24

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
Yelen_37(45), Alex01(16), Sl(40), Mopinware(35), LOLA(67), fzuzyfptyjc(33)


Мы комментируем

На форуме

СТИШКИ

(1140)



Интересное сегодня
Россия выдвинула УЛЬТИМАТУМ Совету Европы (7)
Женщина устала от сексуальных желаний жениха и утопила его в реке (14)
Когда наступит крещение Земли в 2018 году? (2)
Миллионы людей по всему миру испытывают набор необычных симптомов. (2)
Грехам сопротивляться бесполезно (5)
СМИ: Россия выйдет на Олимпиаду-2018 в форме СССР (4)
Олег Землянин. Слово к Богу-Вседержителю (8)
Как же Она права!!! (4)
Пророческий голос Православия остался не услышан... (1)
(АВСТРИЯ). ОЧЕНЬ СТРАННОЕ И ЗАГАДОЧНОЕ ЯВЛЕНИЕ В НЕБЕ | Светящаяся спираль в небе. (3)

Новости готовят...

Новостей: 4330

Новостей: 2487

Новостей: 2252

Новостей: 2183

Новостей: 1998

Новостей: 1538

Новостей: 1251

Новостей: 906

Новостей: 524

Новостей: 472

Активность на форуме

Постов на форуме: 1455
Группа: Друзья Нашей Планеты

Постов на форуме: 1275
Группа: Проверенные

Постов на форуме: 1181
Группа: Друзья Нашей Планеты

Постов на форуме: 1121
Группа: Модераторы

Постов на форуме: 598
Группа: Проверенные

Постов на форуме: 589
Группа: Друзья Нашей Планеты

Великие комментаторы:
Василёк
Комментариев: 5705
Группа: Друзья Нашей Планеты
надёжа
Комментариев: 3094
Группа: Проверенные
Микулишна
Комментариев: 2705
Группа: Друзья Нашей Планеты
Geda
Комментариев: 2687
Группа: Проверенные
nikolaiparasochko
Комментариев: 2227
Группа: Проверенные
игорьсолод
Комментариев: 2200
Группа: Проверенные

Загрузка...


18+