Главная | Регистрация | Вход | Личные сообщения () | ФОРУМ | Планета Тайн | Из жизни.ру | НАША ПЛАНЕТА | Модератор: Pantera | Контакты

Среда, 29.03.2017, 16:24
Привет, Гость Нашей Планеты | RSS


ПОДПИСАТЬСЯ НА ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОБНОВЛЕНИЯХ САЙТА

Форма входа
Логин:
Пароль:


Новости Нашей Планеты

Планета Тайн

Новости Из Жизни

Загрузка...


Меню сайта


Категории раздела
Астрономия и космос [658]
Безумный мир [1446]
Войны и конфликты [1596]
Гипотезы и версии [1847]
Дом,сад,кулинария [1741]
Животные и растения [1523]
Здоровье,психология [1949]
История и археология [2251]
Мир вокруг нас [1111]
Мировые новости [5604]
Наука и технологии [483]
Непознанное [2074]
НЛО,уфология [698]
Общество [3971]
Прогнозы ученых,исследования [281]
Происшествия,чп,аварии [468]
Пророчества и предсказания [429]
Российские новости [3891]
Стихия,экология,климат [1363]
Феномены и аномалии [343]
Фильмы и видео [3422]
Частное мнение [3076]
Это интересно! [1658]
Юмор,афоризмы,притчи [1790]

Загрузка...


Статистика



Индекс цитирования

Рейтинг@Mail.ru

Open Directory Project at dmoz.org

Онлайн всего: 336
Пользователей: 311
Сейчас комментируют: 25





Новости сегодня
Лоббисты в законе: они еще и колпачки из фольги носить заставят! (0)
Лед тронулся господа? (0)
СМИ: Украину могут отстранить от «Евровидения» из-за Самойловой (0)
Европейские ценности: россиян призвали к убийствам правоохранителей............. (7)
​Интернет взорвал социальный видеоролик о людях, узнавших о своей национальности . (15)
Деревянные очки из Красноярска под маркой Brevno начали продавать во Франции......... (7)
Загадочная подводная стена, которая охватывает всю планету (7)
К началу лета в Амурской области появится ещё одно водохранилище (0)
Самые шокирующие гипотезы. Куда бежать (0)
На Земле начинается продолжительная магнитная буря (2)
Землянам пообещади климатический ад (3)
Штормовой ветер свалил памятник и снёс самолет (1)
В бразильской Амазонии обнаружено 600 новых видов растений (0)
Археологи и антропологи заподозрили жителей Испании в людоедстве из-за климата (0)
Нефтяные месторожднения будут искать с помощью Луны (1)
Прорыв арктического воздуха разогнал ветер (3)
СМИ узнали об аренде земли рядом с «дачей Медведева» за 40 руб. в год (8)
В Воронеже за день получено 35 заявок об упавших деревьях (0)
Резкое повышение температуры воздуха в Сибири угрожает паводками (0)
Погода на Земле связана с процессами на Солнце (0)
Тайны Чапман. Средние века нашего времени (0)
«ГАЗ» показал фото новой «Волги 5000 GL» (5)
Опять лгут про гибель Ту-154 (23)
Очнулся на корабле (11)
Выпадение "небесной манны" в Беларуси. (1)
Турки шокированы звуками порно из минаретов (4)
Теория заговора. Украинские методы убить и забыть (2017) (0)
Чей должен быть Константинополь? (0)
Путин и Медведев отправятся на Землю Франца-Иосифа (2)
Документальная драма: почему украинские чиновники запасаются паспортами других государств (2)
Неучастие Самойловой в «Евровидении» становится головной болью Европы (1)
Позиция США близка к объявлению войны - МИД Северной Кореи (0)
Сильное землетрясение произошло в Усть-Камчатске (0)
СМИ сообщили о задержании сына замдиректора Эрмитажа (1)
СМИ: в Китае нашли крупнейший в истории страны золотой рудник (0)
Русь и Тартария ничего общего Иной взгляд на факты.Много всего появляется: думайте-сами, решайте-сами... Удивительное рядом, но оно запрещен (6)
Астероид Апофис — угроза или паника? (2)
Тартария, или Как скрыли целый континент (15)
Реальные истории эмигрантов, вернувшихся в Россию (4)
Это вам не "Болотная" или реакция на митинг Навального................... (7)
Продукты подешевели на 20% из-за укрепления рубля, долги по зарплате выросли на треть?? (5)
Борис Джонсон выделяет 700 млн фунтов на противодействие Владимиру Путину.............. (4)
Интервью с Омнек Онек - Женщиной с Венеры (6)
Александр Проханов: Власти придётся проявить идеологическую гибкость (6)
Секрет цифр 3,6 и 9 наконец раскрыт! (7)
10 СНОВИДЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ИГНОРИРОВАТЬ (2)
Милые бранятся — у холопов чубы трещат (0)
Дети пишут Богу (0)
ПОВЫШЕНИЕ ВИБРАЦИЙ ЧЕЛОВЕКА – ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ И УСПЕХУ В ЖИЗНИ (2)


Календарь

МИР ВОКРУГ НАС

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА НОВОСТЕЙАРХИВ САЙТА до 1.10.2015ИНСТРУКЦИИ ПО ДОБАВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛАФОРУМПРАВИЛА САЙТАДОБАВИТЬ МАТЕРИАЛ

Астрономия и космос [658]Безумный мир [1446]Войны и конфликты [1596]Гипотезы и версии [1847]
Дом,сад,кулинария [1741]Животные и растения [1523]Здоровье,психология [1949]История и археология [2251]
Мир вокруг нас [1111]Мировые новости [5604]Наука и технологии [483]Непознанное [2074]
НЛО,уфология [698]Общество [3971]Прогнозы ученых,исследования [281]Происшествия,чп,аварии [468]
Пророчества и предсказания [429]Российские новости [3891]Стихия,экология,климат [1363]Феномены и аномалии [343]
Фильмы и видео [3422]Частное мнение [3076]Это интересно! [1658]Юмор,афоризмы,притчи [1790]


11:30
СМИ: к расследованию дела полковника Захарченко привлекли ФРС США



Как стало известно "Ъ", в ближайшие дни следствие по уголовному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко установит происхождение изъятой в квартире его сестры валюты с помощью Федеральной резервной системы США, в которую уже был направлен соответствующий запрос. Выяснив, какой из российских банков заказывал наличные доллары, следствие разберется и в финансовых махинациях их хранителя. Пока предполагается, что полицейский, следивший по долгу службы за движением средств в нефтегазовой сфере, мог присваивать откаты, предназначенные топ-менеджменту корпораций.

По данным близкого к расследованию источника "Ъ", опытнейший специалист по раскрытию преступлений в финансовой сфере Захарченко допустил ошибку, взяв на хранение так называемые кирпичи — целлофановые упаковки с долларами, выпускаемые банками Федеральной резервной системы США. Эти упаковки, номиналом по $200 тыс. каждая, как было установлено следствием, не распаковывались с тех пор, как были привезены авиарейсами из-за океана, поэтому на перетягивающих купюры бумажных лентах изнутри сохранились печати некоторых из двенадцати региональных банков, входящих в ФРС. Например, Федерального резервного банка Сан-Франциско.

Как пояснил источник "Ъ", уже на следующий день после задержания господина Захарченко участники расследования через Центробанк и Росфинмониторинг направили в ФРС США запрос, в котором попросили указать, какой из российских банков заказывал подозрительную валюту. Получателем, по мнению оперативников, могла быть лишь крупная кредитная организация, способная перегнать большую сумму долларов на свой корсчет в США безналом и затребовать оттуда кэш. По данным "Ъ", чтобы у зарубежных партнеров не было сомнений в целесообразности сотрудничества с российским следствием, в запросе было указано, что возбужденное уголовное дело, возможно, выведет правоохранителей на след крупной оргпреступной группировки, занятой в отмывании и выводе за границу денежных средств в особо крупных размерах. Этот аргумент, по мнению собеседника "Ъ", станет решающим для тех чиновников в США, от которых будет зависеть принятие решения.

Следующим этапом расследования, очевидно, станет выемка документов у банка--заказчика валюты и выяснение клиентов, которые купили у него за наличные рубли те самые $120 млн, которые были затем обнаружены в квартире сестры полицейского Захарченко.

Пока участники расследования полагают, что изъятые по делу доллары были приобретены в российском банке за наличные рубли, которые являлись не чем иным, как откатами, предназначенными топ-менеджерам крупнейших российских нефтяных и газовых компаний, за расходованием средств в которых по долгу службы следил врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД Захарченко. Как пояснил "Ъ" другой источник, оперативники управления "Т" традиционно интересовались в первую очередь подрядами на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, строительство поселков и дорог, которые компании заключали с подрядчиками. Поскольку подобные расходы для любой крупной компании исчисляются в миллиардах или в десятках миллиардов рублей, желающих получить доступ к освоению этих денег всегда было в избытке. "Соответственно, участие в тендерах превращалось в жестокую борьбу с конкурентами, в которой побеждали не всегда лучшие,— нередко их выигрывали претенденты, готовые отдать порядка 30% стоимости заказа наличными порекомендовавшим их топ-менеджерам корпораций",— пояснил собеседник "Ъ". По его словам, это был так называемый налог на башню — центральный офис компании-заказчика. Для получения "налогового" кэша подрядчик, как полагают оперативники, был вынужден брать на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку. При этом все работы строители выполняли сами, а "помойке" по договору перечисляли сумму, необходимую для уплаты отката. Затем однодневка обналичивала эти деньги опять же через аффилированный с участниками схемы банк и самоликвидировалась.

Эти схемы и отслеживал полковник Захарченко со своими подчиненными. При этом из всех задействованных в финансовых махинациях структур полицейского, как полагают участники расследования, интересовало лишь последнее звено — банки. Проверив по долгу службы финансовую документацию той или иной корпорации и выявив подозрительные контракты, глава управления "Т" Захарченко детально изучал всю схему, привлекая к работе и другие подразделения ГУЭБиПК. Такая возможность у него была.

Сам полковник, по оперативным данным, ограничивался сбором информации от подчиненных, а вмешивался в схему уже на финальной стадии, когда откат был сформирован, обналичен и готов к передаче. Посредник от Дмитрия Захарченко просто выходил на руководство кредитного учреждения и аргументированно — с подробным описанием всей схемы совершенной финансовой махинации — объяснял банкиру, какие статьи УК тот нарушил и какой срок ему за это грозит. За неиспользование собранного компромата, по данным источника "Ъ", полицейский и его люди не предлагали банкиру заплатить определенной процент от суммы отката, а забирали его целиком. Отсюда и поражающее воображение количество денег, изъятых по делу полковника Захарченко.

По данным "Ъ", сейчас следствие изучает все проведенные управлением "Т" под руководством полковника Захарченко проверки и оперативные разработки. Уже допрашиваются фигуранты этих мероприятий, в число которых попали банкиры и руководители крупных строительных фирм. Все они могут стать как соучастниками предполагаемых хищений, так и потерпевшими по делу — статус этих людей во многом будет зависеть от показаний, которые они дадут.

Сергей Машкин

Оцените материал:








ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ:


Материалы публикуемые на "НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ" это интернет обзор российских и зарубежных средств массовой информации по теме сайта. Все статьи и видео представлены для ознакомления, анализа и обсуждения. Мнение администрации сайта и Ваше мнение, может частично или полностью не совпадать с мнениями авторов публикаций. Администрация не несет ответственности за достоверность и содержание материалов,которые добавляются пользователями в ленту новостей.


Категория: Российские новости | Источник: http://www.kommersant.ru/doc/3089750| Просмотров: 480 | Добавил: oon| | Теги: полковника, Захарченко, США, привлекли, ФРС, СМИ:, расследованию, дела | Рейтинг: 5.0/2

В КОММЕНТАРИЯХ НЕДОПУСТИМА КРИТИКА САЙТА,АДМИНИСТРАТОРОВ,МОДЕРАТОРОВ и ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ,КОТОРЫЕ ГОТОВЯТ ДЛЯ ВАС НОВОСТИ! УВАЖАЙТЕ ЧУЖОЙ ТРУД!
Всего комментариев: 4
1
1 Надёжа   (16.09.2016 11:41)
Да, мужик попал.
Это он дурак.
Умные люди деньги не хранят. Покупают недвижимость, организуют бизнес и т.д.Оформляют все, конечно, на маму, папу, сестер , братьев.
И еще предположение. Видать денежки недавно появились. Может с госдепом как связан? Может готовил какую пакость для России. А еще может это был общак предателей? Может на эти деньги революцию хотели организовать.
Меня понесло, конечно, но версии надо прорабатывать разные.

2
2 nikolaivik   (16.09.2016 11:44)
А может пиндосы к выборам подкинули Недовольство подпитать. А это уже другая статья Это не Квачков с аккамулятором и арбалетом

2
3 rava   (16.09.2016 12:40)
На что то эти деньги планировали потратить, если в наличке хранили, может к перевороту готовились?

1
4 кабан47   (16.09.2016 12:57)
вот где ПУТИНУ найти нормальных людей для работы,если вокруг одни жулики и предатели Даже друзья предают(ЯКИНИН,как получил ЖД,так и зажрался,решив ,что это он должен быть президентом и не много ,не мало,а царём всея РУСИ!САЖАТЬ,САЖАТЬ И САЖАТЬ .С КОНФИСКАЦИЕЙ ВСЕГО НАЖИТОГО"НЕ ЛЁГКИМ ТРУДОМ!!!И РОДНЮ ТОЖЕ НЕ ОБИДЕТЬ -ОБОБРАТЬ ВСЁ ДО НИТКИ

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Загрузка...



По этой теме смотрите:




ВСЕ НОВОСТИ:
Астрономия и космос [658]Безумный мир [1446]Войны и конфликты [1596]Гипотезы и версии [1847]
Дом,сад,кулинария [1741]Животные и растения [1523]Здоровье,психология [1949]История и археология [2251]
Мир вокруг нас [1111]Мировые новости [5604]Наука и технологии [483]Непознанное [2074]
НЛО,уфология [698]Общество [3971]Прогнозы ученых,исследования [281]Происшествия,чп,аварии [468]
Пророчества и предсказания [429]Российские новости [3891]Стихия,экология,климат [1363]Феномены и аномалии [343]
Фильмы и видео [3422]Частное мнение [3076]Это интересно! [1658]Юмор,афоризмы,притчи [1790]


АРХИВ САЙТА:
Мировые новости [10573]Российские новости [7650]История и археология [3477]Здоровье,психология [5329]
Наука и технологии [1960]Войны и конфликты [5435]Погода,рекорды температур [1347]Стихийные бедствия [967]
Солнце,магнитные бури [815]Природные аномалии [467]Землетрясения [985]Наводнения [341]
Вулканы [301]Происшествия,чп,аварии [907]Новости космоса,астрономия [1770]НЛО,уфология [1728]
Прогноз ученых,исследования [431]Пророчества и предсказания [832]Гипотезы и версии [4281]Непознанное [3384]
Животные и растения [2599]Общество [7522]Экология [879]Эзотерика и астрал [1964]
Интересности и юмор [3583]Безумный мир [2033]Мир вокруг нас [1757]Оползни,провалы почвы [91]
Гибель животных [63]Художественные фильмы [506]Док. фильмы и видео [5809]
ПОМОГИТЕ СПАСТИ МАЛЫША!


Поиск


НАША БЕСЕДКА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!

СЕЙЧАС НА САЙТЕ:
Онлайн всего: 336
Пользователей: 311
Сейчас комментируют: 25


Мы комментируем


На форуме

Интересное сегодня
Секрет цифр 3,6 и 9 наконец раскрыт! (7)
Выпадение "небесной манны" в Беларуси. (1)
Русь и Тартария ничего общего Иной взгляд на факты.Много всего появляется: думайте-сами, решайте-сами... Удивительное рядом, но оно запрещен (6)
Загадочная подводная стена, которая охватывает всю планету (7)
Это вам не "Болотная" или реакция на митинг Навального................... (7)
Тартария, или Как скрыли целый континент (15)
10 СНОВИДЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ИГНОРИРОВАТЬ (2)
Реальные истории эмигрантов, вернувшихся в Россию (4)
Турки шокированы звуками порно из минаретов (4)
Интервью с Омнек Онек - Женщиной с Венеры (6)


Новости готовят...

Новостей: 14558 Архив: 20318

Новостей: 5867 Архив: 7299

Новостей: 3934 Архив: 2440

Новостей: 2982 Архив: 10076

Новостей: 2496 Архив: 5231

Новостей: 1537 Архив: 0

Новостей: 1120 Архив: 4805

Новостей: 857 Архив: 936

Новостей: 835 Архив: 307

Новостей: 810 Архив: 1


Активность на форуме

Постов на форуме: 11986
Группа: Друзья Нашей Планеты

Постов на форуме: 6671
Группа: Проверенные

Постов на форуме: 4076
Группа: Проверенные

Постов на форуме: 3579
Группа: Проверенные

Постов на форуме: 3497
Группа: Проверенные

Постов на форуме: 2593
Группа: Модераторы


Великие комментаторы:
Надёжа
Комментариев: 12696
Группа: Проверенные
Bujhm0709
Комментариев: 10954
Группа: Друзья
Микулишна
Комментариев: 9505
Группа: Друзья Нашей Планеты
kotik
Комментариев: 9029
Группа: Проверенные
ДревлЯнИнЪ
Комментариев: 8966
Группа: Проверенные
hawker
Комментариев: 7533
Группа: Проверенные