Главная | Регистрация | Вход | Личные сообщения () | ФОРУМ | Планета Тайн | Из жизни.ру | ВТОРАЯ ПЛАНЕТА | Модераторы: Pantera; IgChad | Контакты

Вторник, 13.11.2018, 20:57
Привет, Гость Нашей Планеты | RSS
Форма входа
Логин:
Пароль:


Другие новости


Загрузка...


Статистика

Рейтинг@Mail.ru
Онлайн всего: 315
Пользователей: 296
Сейчас комментируют: 19

Загрузка...

Новости сегодня
Фото важнее!:) (0)
Разнообразие слухов (0)
Джеймс Лавлок и его Гея (0)
Технологии! (0)
«А зори здесь тихие»: старшина Васьков мог легко перестрелять всех немцев в одиночку (0)
Эксперты Роскачества выяснили, из чего делают самые распространенные виды сосисок (0)
СК возобновил расследование убийства певца Игоря Талькова (0)
Форма бытия за чертой жизни (3)
Секреты океана (0)
НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ НАПРАВЯТ В БЮДЖЕТ (0)
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О НАЛОГЕ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ (2)
Северный пинежский колдун (0)
Солдаты НАТО замерзли и намокли на учениях против России (0)
Новый глава Хакасии нашел замену сенатору (4)
Израиль напал на палестинские деревни. (0)
Российский бензин после заморозки цен оказался дороже зарубежного (0)
Израиль против граждан Палестины (0)
Израиль атаковал палестинских школьников в Хевроне (0)
Куб Боргов вернулся к Солнцу (0)
Инопланетяне живут на Сатурне (4)
Запрещённое выступление Задорнова М.Н. (0)
Из чего состоит пространство-время (1)
Хазанов - Красная шапочка. О милиции... (1)
Самые остроумные цитаты из анекдотов. Каждая фраза прямо в точку! (0)
С такими эмоциями им бы в кино сниматься! (0)
Опрос: более четверти россиян не пользуются интернетом (0)
Осеннее обострение! (0)
В Казахстане серьезно понизили тарифы на услуги ЖКХ (5)
Анекдоты дня! (0)
Назарбаев предупредил о возможном военном конфликте между Россией, США и Китаем (1)
Как стать гуру по приготовлению шашлыка и гриля (0)
Эксперимент «Вселенная-25» (0)
Лучшим сыром планеты признан Фанауст, который делают на одной ферме в Норвегии (0)
Полиция Дубая пересядет на летающие мотоциклы (0)
Порядок КОНКРЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ по ОЖИВЛЕНИЮ своей ЖИЗНИ. Торсунов О.Г. (0)
Моя борьба: «Медуза» - новый «альманах» националистических листовок Третьего Рейха (0)
Зачем жить? (0)
Какие ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА продлевают и УЛУЧШАЮТ ЖИЗНЬ? Торсунов О.Г. (0)
Новый апокалипсис: Луна покидает свою орбиту (14)
На США и Европу обрушился "русский сценарий катастрофы" (2)
Нюансы европейских ценностей (0)
Никаких Древних Цивилизаций не было. Забудьте. (0)
Путин ошарашивает Дядю Сэма… снова (1)
Русские создают армейские подразделения, задача которых – глушить дроны (0)
Эпицентр изоляции Путина (1)
Путин поручил провести анализ реальной жизни (11)
В России создается первый крупный суперкомпьютер на отечественных процессорах серии «Эльбрус» (0)
О Первой Мировой войне - и не только... (0)
КИТАЙСКИЕ СМИ: «КАК ОДИН ПРИКАЗ ПУТИНА ЗАСТАВИЛ КОРАБЛИ США ПОКИНУТЬ ЧЕРНОЕ МОРЕ» (0)
Что стоит за появлением Путина в центре Лондона (0)
«Крещение» самого большого в мире круизного лайнера состоится в США (0)
Тайна мумии леди Дай (3)
Генная инженерия – оружие войн нового поколения (0)
Тавистокский институт человеческих отношений. “Диктатура без слёз” 1 (0)
Тавистокский институт человеческих отношений. “Диктатура без слёз” 2 (0)
Центробанк проверит сбор биометрических данных россиян (0)
Россия и «Талибан» взорвали «бомбу» (12)
Еврейское казачество восстало: как потомки евреев, татар и польских батраков грозное письмо Путину писали (1)
Земля погрузилась в ураган из темной материи (7)
ООН: В йеменской войне погибло более 6800 мирных граждан (0)
СМИ: самолет с авианосца Ronald Reagan упал недалеко от Окинавы (0)
Американская мечта: Давайте начнем войну с Россией! (0)
Иракцы готовы спасти Сирию (0)
Как “звезды Голливуда” обогащают “израильскую” армию убийц имени Либермана (11)
Музыкальные вырожденцы… Родителям пора выступить единым фронтом против растлителей молодежи-сатанистов 2/1 (0)
Музыкальные вырожденцы… Родителям пора выступить единым фронтом против растлителей молодежи-сатанистов 2/2 (0)
Музыкальные вырожденцы… Родителям пора выступить единым фронтом против растлителей молодежи-сатанистов 1 (1)
В Чехии дрон «схватил» велосипед и улетел (0)
Таинственный сгусток энергии напугал механиков (3)
Загадка симметрично надкушенного ската удивила Сеть (1)
Сибирь – место силы Земли, надежда на спасение человечества (1)
«Затерянный мир» Джулиана Бейлисса (0)
Пойду-ка я сало вытапливать (0)
Вместе, просто, купите пельменей (0)
Пожалуй, сало перетру (0)
Экономить-то, я начал, практически, сразу (1)
Валерий Пякин. Вопрос-Ответ от 12 ноября 2018 г. (0)
А не сделать ли мне запечёную рульку, подумала я и не сделала (0)
Морозы пока не отступают! (0)
Зима 2018-2019 в Арктике прогнозируется очень тёплой (0)
Берега Байкала могут покрыться песчаными барханами (0)
В атмосфере Европейской России всё перевернулось (0)
Дым от пожаров в Калифорнии распространяется на 800 км (0)
С 1 января по улицам Копенгагена можно будет ездить на собаках (0)
Почему водители делают отверстие в свече зажигания (2)
Тайны Чапман. Вирус начальника (12.11.2018) (0)
Удивительный Салат! Никогда не приедается! (0)
4 ПРОСТЫЕ ПРИВЫЧКИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ОГРОМНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ВАШУ ЭНЕРГИЮ (0)
ВОЗДУШНЫЕ и очень вкусные СЫРНИКИ С СУХОФРУКТАМИ Справится даже начинающая хозяйка Пошаговый РЕЦЕПТ (0)
Желатин ДЛЯ СУСТАВОВ который ПОДНИМЕТ ВАС НА НОГИ Рецепт крепкого здоровья и ДОЛГОЛЕТИЯ (4)
ПАКЕТИКИ ОТ ЧАЯ для выращивания РАССАДЫ Замена торфяным таблеткам Дачные ХИТРОСТИ для сада и огорода (0)
Моя жизнь в гитлеровской Германии / My Life in Hitler's Germany (2018) (0)
Мясо "Выручайка" 15 минут и мясо на столе (0)
ЛЮБОВЬ И ОТНОШЕНИЯ: БЛИЗОСТЬ И СОТВОРЧЕСТВО (часть3). (1)
32 ВЫВОДА К 32 ГОДАМ. (6)
В магазине, куда я забежала, клянусь, на минуточку, за бальзамом для губ (7)
БЕСПОМОЩНАЯ ЛИЧНОСТЬ — НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЙСЯ ТИП ВАМПИРИЗМА. (1)
Пишет вам Алла Павловна N. из города М. (14)

Календарь

ВСЕ НОВОСТИВТОРАЯ ПЛАНЕТАФОРУМПРАВИЛА САЙТАДОБАВИТЬ МАТЕРИАЛ

Астрономия и космос [852]Безумный мир [1603]Взаимоотношения людей [720]Войны и конфликты [1151]
Гипотезы и версии [7365]Дом, сад, кулинария [2239]Животные и растения [1702]Здоровье, психология [2808]
Искусство, литература, поэзия [456]История, археология [2417]Мир вокруг нас [1998]Мировые новости [2774]
Наука и технологии [716]Непознанное [2357]НЛО и уфология [605]Общество [4375]
Прогнозы ученых,исследования [234]Происшествия, чп, аварии [991]Предсказания и астрология [557]Религии, учения [346]
Российские новости [4239]Советы и истории из жизни [575]Стихия, климат, экология [1291]Феномены и аномалии [625]
Фильмы и видео [2392]Частное мнение [4384]Это интересно! [2808]Юмор, афоризмы, притчи [1759]


15:09
Подозрительные люди: в Великобритании начались аресты недвижимости олигархов


Британия начала арестовывать имущество неясного происхождения в рамках борьбы с криминальными доходами. Благодаря новому закону для проведения проверки в отношении «политически значимых лиц» не нужно предъявления обвинений в коррупционных или иных преступлениях.

28 февраля британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) объявило о получении двух судебных приказов (unexplained wealth orders, UWOs), обязывающих неназванного владельца люксовой английской недвижимости общей стоимостью 22 млн фунтов раскрыть источники средств на ее приобретение. Одновременно NCA в том же суде получило обеспечительные меры в виде отдельных судебных приказов (interim freezing orders, IFOs), запрещающих отчуждение подозреваемым данного имущества до момента окончания расследования.

В пресс-релизе NCA не упоминается национальная принадлежность фигуранта расследования, однако по сообщениям английской прессы речь идет о политическом деятеле одной из стран Средней Азии.

Новый закон развязывает правоохранителям руки

В январе 2018 года британские правоохранители получили возможность через суд обязать владельца имущества раскрыть источники средств на его покупку, если официальный доход покупателя явно не соответствует стоимости имущества.

Причем речь может идти не только о недвижимости, но и, например, о ценных бумагах или любом ином активе стоимостью свыше 50 000 фунтов. Это стало возможно со вступлением в силу принятого в прошлом году закона «О криминальных финансах 2017 года» (Criminal Finances Act 2017).

Причем для получения санкции на расследование в отношении иностранных «политически значимых лиц» (politically exposed persons, PEPs) суду достаточно лишь убедиться в наличии «разумных оснований подозревать», что известные источники дохода потенциального фигуранта расследования не являются достаточными для приобретения имущества, которым такое лицо владеет (в отношении лиц, не являющихся PEP, существует также второй критерий — наличие «разумных оснований подозревать», что потенциальный фигурант или связанные с ним лица причастны к совершению какого-либо тяжкого преступления на территории Великобритании или за ее пределами).

Таким образом, для проведения проверки в отношении лиц, отнесенных к категории PEP, не требуется ни предъявления каких-либо обвинений в коррупционных или иных преступлениях, ни доказательств каких-либо незаконных действий. Не нужно даже и самого подозрения в преступной деятельности. Получается, что у британских правоохранителей развязаны руки просить у суда разрешение на проведение проверок в отношении PEP.


А кто такие эти PEP?

Определение PEP едино для всех стран ЕС — оно установлено в «антиотмывочной» директиве 2015/849 от 20 мая 2015 года.

Речь в ней идет об иностранцах из-за пределов ЕС, обладающих определенными властными полномочиями в своей стране, а также об их родственниках и близких.
Великобритания скорее всего продолжит пользоваться европейским определением PEP и после своего выхода из ЕС. Ожидается, что в рамках Brexit большинство европейских норм будут просто перенесены во внутреннее законодательство, чтобы в момент выхода не возникло «дыр» из-за того, что европейские нормы разом перестанут действовать.

Существуют специальные базы данных PEP, однако факт включения или невключения в подобную базу данных не является решающим — суд может признать или не признать лицо PEP независимо от составителя базы данных.

From Russia with cash

Как несложно догадаться, появился новый закон не на пустом месте. Политическая повестка дня в Великобритании сейчас достаточно противоречива. С одной стороны, Лондон должен остаться мировым финансовым центром, несмотря на Brexit. Целые отрасли экономики зависят от притока иностранных денег — строительство, финансовые и юридические услуги, частная медицина и образование… список можно продолжать долго. С другой стороны, опросы жителей Лондона показывают высокий уровень недовольства ростом цен на жилье.

За последние десятилетия Лондон заслужил славу мировой столицы для богатых людей.
Иметь особняк или хотя бы квартиру в Лондоне стало делом чести не только для завсегдатаев списка Forbes, но и для фигур рангом пониже. Надо сказать, что английское законодательство, в отличие от российского, возлагает обязанности по борьбе с отмыванием денег не только на банки, но и на представителей сферы профессиональных услуг — риэлторов, юристов и бухгалтеров. Все они должны идентифицировать своего клиента (правило KYC — know your client) и контрагента и удостовериться, насколько это возможно, в легальности источника происхождения средств.

В 2015 году журналисты Channel 4, вооружившись скрытой камерой, попытались «купить» недвижимость в одном из престижных районов Лондона. На прямой намек риэлтору о том, что «клиент» является крупным чиновником одной из стран бывшего СССР с небольшой официальной зарплатой и не хотел бы распространяться об источниках своего благосостояния, тот лишь усмехнулся и пообещал все устроить «в лучшем виде». Получившийся в результате документальный фильм «From Russia with Cash» вызвал большой скандал, показанного в фильме риэлтора лишили лицензии.

Однако проблему это не решило. В конце прошлого года орган по регулированию деятельности юристов-солиситоров Англии и Уэльса (Solicitors Regulation Authority) провёл выборочный аудит в нескольких десятках юрфирм и выявил, что во многих случаях процедуры контроля за источниками средств клиентов были неадекватными.

Отмена презумпции невиновности

Может показаться, что новый закон по сути отменяет презумпцию невиновности и дает государству право на основании лишь подозрений, а не доказательств, нарушать неприкосновенность частной жизни.
Является ли подобное вмешательство оправданным? Поиск баланса между личными и общественными интересами в контексте борьбы с преступностью актуален не только в Великобритании. В США много лет не утихают дебаты по поводу законности применяемой полицией в неблагополучных районах тактики «stop & frisk» (быстрый обыск подозрительно выглядящих лиц прямо на улице с целью обнаружения незаконно носимого оружия и запрещенных наркотиков).

Сторонники считают, что такое право позволяет полиции более эффективно бороться с уличной преступностью. Противники, наоборот, полагают, что такая методика является проявлением расизма, поскольку под подозрение полиции попадают исключительно молодые мужчины-афроамериканцы.

Можно проследить прямую аналогию с новым британским законом: если человек — PEP, то он является заведомо подозрительным субъектом, а значит его права могут быть ограничены в интересах борьбы с отмыванием преступных доходов.

Оправдает ли себя такой подход и поможет ли он борьбе с коррупцией и отмыванием преступных доходов — покажет время. А пока можно лишь рекомендовать тем, кто уже купил или раздумывает о покупке недвижимости или иных активов в Великобритании — и при этом относится или имеет шанс (в силу прошлой или нынешней работы) быть отнесенным к категории PEP — озаботиться подтверждением легальных источников средств на покупку, не дожидаясь пока такое подтверждение потребует английский суд.





Оцените материал:




ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ:


Материалы публикуемые на "НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ" это интернет обзор российских и зарубежных средств массовой информации по теме сайта. Все статьи и видео представлены для ознакомления, анализа и обсуждения. Мнение администрации сайта и Ваше мнение, может частично или полностью не совпадать с мнениями авторов публикаций. Администрация не несет ответственности за достоверность и содержание материалов,которые добавляются пользователями в ленту новостей.


Прикрепления: Картинка 1
Категория: Гипотезы и версии | Источник: https://news.mail.ru/politics/32806382/?frommail=1| Просмотров: 1194 | Добавил: Михалыч| | Теги: Великобритании, Подозрительные, недвижимости, начались, аресты, люди:, Олигархов | Рейтинг: 4.3/18

В КОММЕНТАРИЯХ НЕДОПУСТИМА КРИТИКА САЙТА,АДМИНИСТРАТОРОВ,МОДЕРАТОРОВ и ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ,КОТОРЫЕ ГОТОВЯТ ДЛЯ ВАС НОВОСТИ! УВАЖАЙТЕ ЧУЖОЙ ТРУД!
Всего комментариев: 4
1
1 Geda   (12.03.2018 16:50)
Упс! С Приехалом наших идиотов! А они думали, что в Сказку попали?! Историю надо было лучше учить, а не деньги хапать! Ибо, мало много нагрести! Главное потом, суметь все удержать! А вот этого за 100 лет, никому не удавалось. cool

-1
2 Иваныч   (12.03.2018 18:53)
Прав всегда тот, у кого больше прав dry

0
4 Geda   (12.03.2018 21:41)
Ага! Только это право, всегда умудряется слинять налево...
Ну, если судить по фактам. cool

0
3 друзья   (12.03.2018 20:33)
Кроме самой Англии

Имя *:
Email:
Подписка:1
Код *:

По этой теме смотрите:

Загрузка...

Астрономия и космос [852]Безумный мир [1603]Взаимоотношения людей [720]Войны и конфликты [1151]
Гипотезы и версии [7365]Дом, сад, кулинария [2239]Животные и растения [1702]Здоровье, психология [2808]
Искусство, литература, поэзия [456]История, археология [2417]Мир вокруг нас [1998]Мировые новости [2774]
Наука и технологии [716]Непознанное [2357]НЛО и уфология [605]Общество [4375]
Прогнозы ученых,исследования [234]Происшествия, чп, аварии [991]Предсказания и астрология [557]Религии, учения [346]
Российские новости [4239]Советы и истории из жизни [575]Стихия, климат, экология [1291]Феномены и аномалии [625]
Фильмы и видео [2392]Частное мнение [4384]Это интересно! [2808]Юмор, афоризмы, притчи [1759]


ПОМОГИТЕ СПАСТИ МАЛЫША!

Поиск


НАША БЕСЕДКА

СЕЙЧАС НА САЙТЕ:
Онлайн всего: 315
Пользователей: 296
Сейчас комментируют: 19

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!


Мы комментируем

На форуме

СЛОВО

(97)

СТИШКИ

(2436)

«Я»

(108)

ДУХ

(30)



Интересное сегодня
Новый апокалипсис: Луна покидает свою орбиту (14)
На США и Европу обрушился "русский сценарий катастрофы" (2)
В магазине, куда я забежала, клянусь, на минуточку, за бальзамом для губ (7)
Земля погрузилась в ураган из темной материи (7)
Путин ошарашивает Дядю Сэма… снова (1)
КИТАЙСКИЕ СМИ: «КАК ОДИН ПРИКАЗ ПУТИНА ЗАСТАВИЛ КОРАБЛИ США ПОКИНУТЬ ЧЕРНОЕ МОРЕ» (0)
Никаких Древних Цивилизаций не было. Забудьте. (0)
Пишет вам Алла Павловна N. из города М. (14)
В атмосфере Европейской России всё перевернулось (0)
Почему водители делают отверстие в свече зажигания (2)

Новости готовят...

Новостей: 11320

Новостей: 7853

Новостей: 6669

Новостей: 6633

Новостей: 3807

Новостей: 3214

Новостей: 2843

Новостей: 2487

Новостей: 1160

Новостей: 1106

Активность на форуме

Постов на форуме: 2984
Группа: Проверенные

Постов на форуме: 2210
Группа: Модераторы

Постов на форуме: 2074
Группа: Проверенные

Постов на форуме: 1818
Группа: Друзья Нашей Планеты

Постов на форуме: 1673
Группа: Друзья Нашей Планеты

Постов на форуме: 1046
Группа: Друзья Нашей Планеты

Великие комментаторы:
Василёк
Комментариев: 10255
Группа: Друзья Нашей Планеты
Geda
Комментариев: 9467
Группа: Проверенные
надёжа
Комментариев: 6763
Группа: Проверенные
Микулишна
Комментариев: 6045
Группа: Друзья Нашей Планеты
nikolaiparasochko
Комментариев: 5281
Группа: Проверенные
omygod
Комментариев: 4584
Группа: Проверенные

Загрузка...


18+