ЕС обвинил четыре американских территории в отмывании денег и финансировании терроризма
Черный список, включающий американские территории был опубликован, несмотря на критику со стороны государств-членов ЕС (Великобритания и Франция), которые обвинили Еврокомиссию в политической ангажированности.
В общей сложности комиссар определил 23 юрисдикции за «стратегические недостатки в их рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма». К ним относятся территории США - Пуэрто-Рико, Гуам, Американское Самоа и Виргинские острова США. В список попали также Саудовская Аравия, Нигерия, Багамские острова, Панама и Иран. Чиновники ЕС отметили, что Саудовская Аравия и ее союзники в США лоббируют Брюссель, чтобы Эр-Рияд был исключен из списка.
Идентификация в черном списке означает, что банки ЕС, имеющие дело с любой из названных стран, должны будут провести дополнительные проверки для выявления грязных денежных потоков. Брюссель также предложит указанным территориям улучшить свои механизмы борьбы с отмыванием денег, если они захотят удалить их из списка.
Материалы публикуемые на "НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ" это интернет обзор российских и зарубежных средств массовой информации по теме сайта. Все статьи и видео представлены для ознакомления, анализа и обсуждения.
Мнение администрации сайта и Ваше мнение, может частично или полностью не совпадать с мнениями авторов публикаций. Администрация не несет ответственности за достоверность и содержание материалов,которые добавляются пользователями в ленту новостей.