Главная | Регистрация | Вход | Личные сообщения () | ФОРУМ | Планета Тайн | Из жизни.ру | ВТОРАЯ ПЛАНЕТА | Модераторы: Pantera; IgChad | Контакты

Понедельник, 17.06.2019, 08:14
Привет, Гость Нашей Планеты | RSS
ПОДПИСАТЬСЯ НА ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОБНОВЛЕНИЯХ САЙТА


Форма входа
Логин:
Пароль:

плюсы баннерной рекламы


Другие новости


Загрузка...


Статистика

Рейтинг@Mail.ru
Онлайн всего: 113
Пользователей: 106
Сейчас комментируют: 7

Загрузка...

Новости сегодня
Сегодня материалов нет

Календарь
«  Июнь 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ВСЕ НОВОСТИВТОРАЯ ПЛАНЕТАФОРУМПРАВИЛА САЙТАДОБАВИТЬ МАТЕРИАЛ

Астрономия и космос [1190]Безумный мир [1978]Взаимоотношения людей [929]Войны и конфликты [1393]
Гипотезы и версии [9310]Дом, сад, кулинария [2841]Животные и растения [2241]Здоровье, психология [3702]
Искусство, литература, поэзия [653]История, археология [3117]Мир вокруг нас [2709]Мировые новости [3367]
Наука и технологии [968]Непознанное [3033]НЛО и уфология [774]Общество [6059]
Прогнозы ученых,исследования [327]Происшествия, чп, аварии [1309]Предсказания и астрология [705]Религии, учения [422]
Российские новости [5217]Советы и истории из жизни [760]Стихия, климат, экология [1617]Феномены и аномалии [830]
Фильмы и видео [3234]Частное мнение [5096]Это интересно! [3659]Юмор, афоризмы, притчи [2179]


05:02
Банки нашли новый повод ДЛЯ БЛОКИРОВКИ СЧЕТОВ РОССИЯН......


Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада.
Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых банки интересовались судьбой сбережений.

За непредоставление информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Подобные действия обоснованы «антиотмывочным» законом, однако обычно по нему блокируют счета только за подозрительные операции.
Интерес к вкладам банки почти никогда не проявляли.

В Сбербанке «Известиям» объяснили, что при выявлении необычных операций банк обращается к клиенту за пояснениями о происхождении средств.
При этом пороговые суммы и критерии операций, которые кажутся подозрительными в кредитной организации, не уточнили.

По закону суммы должны превышать 600 тыс. рублей.

В Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков и перенаправили вопросы ЦБ.

Эксперты же назвали такую тенденцию опасной, так как массовые блокировки мешают добросовестным гражданам и бизнесу.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств.
Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.
Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых кредитные организации поинтересовались судьбой сбережений.
За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.

Финансовые организации действуют в рамках «антиотмывочного» закона, и в Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков.
Эксперты же отмечают, что в последние годы случаи блокировок счетов стали массовыми, что мешает добросовестным гражданам и бизнесу.

Откуда и куда
Клиенты Сбербанка и МКБ столкнулись с тем, что кредитные организации стали требовать от них информацию о происхождении денег для открытия вклада,
а также на что были потрачены денежные средства, снятые со счета. Об этом «Известиям» рассказали клиенты МКБ и Сбербанка.

Один из них копил деньги в МСП Банке, а затем решил перевести их на вклад в МКБ.
Вскоре после открытия депозита банк потребовал объяснить происхождение средств, в том числе выписками из кредитной организации, в которой они хранились ранее.
Кроме того, банк запросил письменное пояснение по дальнейшему использованию денег.
Клиент опасается, что его вклад может быть заблокирован.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Подобная история произошла и с другим человеком. Он копил деньги на крупную покупку на вкладе в одном банке, но вывести их было удобнее через счет в другом — Сбербанке.
Спустя неделю после снятия средств в кассе госбанк заблокировал счет, потребовав от клиента предоставить документы о происхождении средств и разъяснить, на что они были потрачены.
Он предоставил документы, но банк пообещал принять решение только в течение трех недель. Пользователь решил не оставлять жалобу в специальных органах, поскольку на счету еще оставалась небольшая сумма.

Обычно по «антиотмывочному» закону банки блокируют счета за подозрительные операции.
Например, за частые денежные переводы между гражданами и организациями на крупные суммы.
Интерес к вкладам банки почти никогда не проявляли. И уж тем более не пытались заблокировать счет спустя неделю после снятия с него денег.

В Сбербанке «Известиям» объяснили, что при выявлении необычных операций банк обращается к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств в соответствии с законодательством. Требования для финансовых организаций по контролю за доходами, сделками и денежными операциями клиентов прописаны в «антиотмывочном» законе № 115.
В Сбербанке отметили, что не раскрывают пороговые суммы и критерии операций, которые кажутся службе безопасности подозрительными.
Но по закону они должны проверять все операции от 600 тыс. рублей.
Пакет документов, который требуется для разблокировки счета, может быть индивидуальным для каждого случая.
Например, могут понадобиться договоры об оказании услуг или документы дарения, уточнили в Сбербанке.

В ТЕМУ Береженого вклад бережет: за 2018 год россияне накопили 3 трлн рублей...
Аналитики рекомендуют выбирать долгосрочные депозиты в валюте
https://iz.ru/852606/irina-badmaeva-inna-grigoreva/berezhenogo-vklad-berezhet-za-2018-god-rossiiane-nakopili-3-trln-rublei





Оцените материал:




ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ:


Материалы публикуемые на "НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ" это интернет обзор российских и зарубежных средств массовой информации по теме сайта. Все статьи и видео представлены для ознакомления, анализа и обсуждения. Мнение администрации сайта и Ваше мнение, может частично или полностью не совпадать с мнениями авторов публикаций. Администрация не несет ответственности за достоверность и содержание материалов,которые добавляются пользователями в ленту новостей.


Категория: Российские новости | Источник: https://iz.ru/888169/natalia-ilina/vkladoiskateli-banki-nashli-novuiu-prichinu-dlia-blokirovki-schetov| Источник: https://iz.ru/852606/irina-badmaeva-inna-grigoreva/berezhenogo-vklad-berezhet-za-2018-god-rossiiane-nakopili-3-trln-rublei| Просмотров: 719 | Добавил: Забава| | Теги: для, блокировки, счетов, россиян, нашли, повод, ....., новый, банки | Рейтинг: 2.3/9

В КОММЕНТАРИЯХ НЕДОПУСТИМА КРИТИКА САЙТА,АДМИНИСТРАТОРОВ,МОДЕРАТОРОВ и ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ,КОТОРЫЕ ГОТОВЯТ ДЛЯ ВАС НОВОСТИ! УВАЖАЙТЕ ЧУЖОЙ ТРУД!
Всего комментариев: 9
2
1 Забава   (13.06.2019 05:03)
ЭКОНОМИКА
СМИ сообщили об утечке данных 900 тыс. клиентов российских банков

10 июня 2019, 09:03

1
2 Забава   (13.06.2019 05:06)
Данные 900 тыс. клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и ХКФ Банка оказались в открытом доступе, пишет в понедельник, 10 июня, «Коммерсант».

Чек трусцой: почему и куда «утекают» персональные данные покупателей

банкам пропишут, что можно и нельзя говорить клиентам
Для кредитных организаций разработают стандарт по продаже населению рискованных продуктов
Кассы торговых точек программируют на передачу сведений о покупках «на сторону»
По информации издания, две утечки произошли в конце мая, а указанные в них данные собирались несколько лет назад. Выяснилось, что большая часть информации актуальна — это имена, телефоны и паспортные данные.

Отмечается, что в первой базе данных содержится информация о 24,4 тыс. клиентов банков, проживающих преимущественно в Северо-Западном федеральном округе.

1 апреля утечку персональных данных покупателей зафиксировали в РФ. Так, данные о покупках в магазинах, в том числе электронных, начали передаваться в неизвестном направлении.

В сервисном центре оператора сообщили, что в ряде случаев настройки касс были изменены, и информация направлялась «на сторону, в неизвестном направлении». angry

1
3 Забава   (13.06.2019 05:12)
банкам пропишут, что можно и нельзя говорить клиентам
Для кредитных организаций разработают стандарт по продаже населению рискованных продуктов surprised

-1
4 Bur_25   (13.06.2019 08:08)
Достала уже эта жидо-ростовщическая банковщина.
Пора жидов сносить и "непричёмыша" вместе с ними.
Только вот мужиков русских они поизвели при помощи эмансипированного бабья, либидоистекающих к "непричёмышу".

2
5 bigin   (13.06.2019 10:44)

держите денги в банке и желательно на пластиковой лохокарточке!
лох это оченя корошо!

1
6 QQQ   (13.06.2019 11:15)
А без лоха, а без лоха
Мы не одели б наших девочек в меха
А без лоха, а без лоха
Была бы жизнь тосклива и плоха

1
7 vitka   (13.06.2019 11:40)
Зарплатная карта сбербанка, снимаю и перевожу без проблем. Я так понимаю у местной нищеты большие суммы лежат, что так надрываетесь.

0
8 надёжа   (13.06.2019 13:34)
Миром правит банковский олигархат. Естественно, найдут пути отъёма денег у населения.

1
9 Tosha1968   (13.06.2019 17:28)
Храните деньги только в экологически чистых стеклянных банках!

Имя *:
Email:
Подписка:1
Код *:


По этой теме смотрите:

Загрузка...

Астрономия и космос [1190]Безумный мир [1978]Взаимоотношения людей [929]Войны и конфликты [1393]
Гипотезы и версии [9310]Дом, сад, кулинария [2841]Животные и растения [2241]Здоровье, психология [3702]
Искусство, литература, поэзия [653]История, археология [3117]Мир вокруг нас [2709]Мировые новости [3367]
Наука и технологии [968]Непознанное [3033]НЛО и уфология [774]Общество [6059]
Прогнозы ученых,исследования [327]Происшествия, чп, аварии [1309]Предсказания и астрология [705]Религии, учения [422]
Российские новости [5217]Советы и истории из жизни [760]Стихия, климат, экология [1617]Феномены и аномалии [830]
Фильмы и видео [3234]Частное мнение [5096]Это интересно! [3659]Юмор, афоризмы, притчи [2179]


ПОМОГИТЕ СПАСТИ МАЛЫША!

Поиск


НАША БЕСЕДКА

СЕЙЧАС НА САЙТЕ:
Онлайн всего: 113
Пользователей: 106
Сейчас комментируют: 7


Мы комментируем

На форуме

СТИШКИ

(2760)



Интересное сегодня
Материалов за текущий период нет.

Новости готовят...

Новостей: 13740

Новостей: 10001

Новостей: 9455

Новостей: 8413

Новостей: 4419

Новостей: 3978

Новостей: 3779

Новостей: 3256

Новостей: 1531

Новостей: 1513

Активность на форуме

Постов на форуме: 3758
Группа: Проверенные

Постов на форуме: 2828
Группа: Проверенные

Постов на форуме: 2705
Группа: Модераторы

Постов на форуме: 2223
Группа: Друзья Нашей Планеты

Постов на форуме: 1970
Группа: Друзья Нашей Планеты

Постов на форуме: 1357
Группа: Модераторы

Великие комментаторы:
Василёк
Комментариев: 13213
Группа: Друзья Нашей Планеты
Geda
Комментариев: 9899
Группа: Проверенные
надёжа
Комментариев: 8448
Группа: Проверенные
Микулишна
Комментариев: 8166
Группа: Друзья Нашей Планеты
nikolaiparasochko
Комментариев: 6833
Группа: Проверенные
omygod
Комментариев: 5396
Группа: Проверенные

Загрузка...


18+